《山東法制報(bào)》聚焦榮成市檢察院：依法能動(dòng)履職，助被害人挽損98萬(wàn)余元

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　　“沒(méi)想到被騙的錢(qián)還能追回來(lái)，多虧?rùn)z察機(jī)關(guān)積極履職，不然我這錢(qián)就算‘打水漂’了?！苯?，被害人王某專(zhuān)程前往威海榮成市檢察院對(duì)辦案檢察官表達(dá)真摯的感謝。

　　據(jù)悉，榮成市檢察院依法能動(dòng)履職，對(duì)劉某某涉嫌詐騙案依法提起公訴，并將追回的98萬(wàn)余元發(fā)還給了被害人。
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　　購(gòu)買(mǎi)國(guó)外原料卻遭遇“跨國(guó)騙局”
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　　王某在榮成經(jīng)營(yíng)一家魚(yú)粉加工廠，2023年3月，經(jīng)過(guò)中間人介紹，找到了自稱能在俄羅斯拿到大量便宜魚(yú)貨的劉某某，訂購(gòu)魚(yú)粉加工原料，并支付14萬(wàn)元作為定金。5月，王某看到劉某某發(fā)的俄羅斯水產(chǎn)公司廠房及貨物視頻后，委托劉某某在俄羅斯幫忙購(gòu)買(mǎi)2500噸魚(yú)排（加工魚(yú)貨剩下的邊角料，可作為魚(yú)粉加工原料），并向劉某某交付預(yù)付款180萬(wàn)元。然而付款后，貨卻遲遲未發(fā)，王某多次催促劉某某發(fā)貨，均被劉某某以各種理由推脫。

　　2023年7月初，劉某某告知王某魚(yú)排已裝船發(fā)往國(guó)內(nèi)，并通過(guò)微信發(fā)了一些集裝箱圖片、視頻。苦等三天后，王某并未查到劉某某提供的船號(hào)信息，再次找到劉某某確認(rèn)時(shí)，劉某某聲稱自己被騙，魚(yú)排被發(fā)往其他國(guó)家，供貨人已經(jīng)失聯(lián)。

　　感覺(jué)不對(duì)勁的王某遂向公安機(jī)關(guān)報(bào)案。經(jīng)過(guò)偵查，公安機(jī)關(guān)確定王某遭遇了一場(chǎng)騙局，騙他的不是別人，正是劉某某本人。劉某某被公安機(jī)關(guān)抓獲后，仍拒不認(rèn)罪，辯稱自己只是挪用貨款，又謊稱錢(qián)款已被賭博花光。2023年10月16日，榮成市公安局將該案移送至榮成市人民檢察院審查起訴。
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　　自導(dǎo)自演，騙取被害人信任
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　　經(jīng)查，劉某某在收到委托后并沒(méi)有在俄羅斯找到王某所需的魚(yú)排貨源，那劉某某所發(fā)的貨源視頻是從何而來(lái)？劉某某又是如何精心編織這場(chǎng)“騙局”的？

　　原來(lái)，劉某某在接到王某的委托后通過(guò)微信聯(lián)系到青島地區(qū)的某供貨商，在打聽(tīng)到從俄羅斯進(jìn)口魚(yú)排價(jià)格不合適的情況下，依然告訴王某俄羅斯魚(yú)排特別便宜且已找到貨源，然后將青島某供貨商提供的國(guó)內(nèi)發(fā)貨視頻去掉原聲后換上自己的解說(shuō)，冒充在國(guó)外發(fā)貨的視頻。同時(shí)，劉某某注冊(cè)了一個(gè)新的微信號(hào)，虛構(gòu)了一個(gè)在俄羅斯做水產(chǎn)生意的合作伙伴，偽造聊天和轉(zhuǎn)賬記錄，并截圖發(fā)給王某，讓其認(rèn)為自己確實(shí)在俄羅斯有“門(mén)路”。

　　為了讓王某徹底信任自己，劉某某先后于2023年5月和7月兩次出境前往俄羅斯，并將拍攝的國(guó)外風(fēng)景、銀行照片發(fā)給王某，營(yíng)造自己在俄羅斯港口打款訂貨的假象，以此騙取巨額貨款。

　　至此，劉某某的詐騙手法浮出水面。
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　　騙來(lái)的錢(qián)到底去哪了
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　　劉某某的詐騙手法已經(jīng)明確，如何幫助被害人挽回?fù)p失成了該案的重點(diǎn)。在審訊時(shí)，劉某某一直謊稱騙來(lái)的錢(qián)用于賭博已揮霍一空，但辦案檢察官通過(guò)對(duì)其言行舉止的觀察，憑借敏銳的辦案直覺(jué)認(rèn)為劉某某所言不實(shí)。

　　該筆款項(xiàng)究竟是否如劉某某所言已經(jīng)被揮霍一空？辦案檢察官將目光聚集在了劉某某的手機(jī)上。

　　“我的銀行卡在境外轉(zhuǎn)錢(qián)，沒(méi)申請(qǐng)權(quán)限，被凍結(jié)了兩張卡，用你的名字幫我辦張銀行卡，你先去辦電話卡，然后辦銀行卡留電話的時(shí)候就留新電話號(hào)碼”。辦案檢察官調(diào)取了劉某某100余名微信好友近一年的聊天記錄，梳理篩查了劉某某的69萬(wàn)條微信聊天、視頻和語(yǔ)音記錄后，終于發(fā)現(xiàn)了該條異常聊天信息。

　　為保障被害人的合法權(quán)益，最大限度挽回其損失，辦案檢察官當(dāng)機(jī)立斷向公安機(jī)關(guān)發(fā)出檢察建議，要求立即凍結(jié)涉案的劉某某親屬名下的銀行卡，并調(diào)取該卡的交易明細(xì)對(duì)相關(guān)證據(jù)進(jìn)行補(bǔ)充。經(jīng)查發(fā)現(xiàn)，該張銀行卡在2023年6月有多筆存款記錄，交易金額達(dá)一百余萬(wàn)元。時(shí)間、金額正好與王某支付貨款的時(shí)間、金額相符。原來(lái)，劉某某在收到王某支付的貨款后，通過(guò)多次轉(zhuǎn)賬將貨款分散至自己的各張銀行卡中，后又以小額提現(xiàn)的方式將贓款轉(zhuǎn)存至親屬新辦的銀行卡中，企圖進(jìn)行隱瞞藏匿。案發(fā)時(shí)，劉某某詐騙得來(lái)的部分款項(xiàng)已被用于還債和消費(fèi)揮霍，卡中僅剩98萬(wàn)余元。

　　“我心想就算退了錢(qián)，詐騙的行為也已成定局，所以才沒(méi)有跟你們說(shuō)實(shí)話。”在大量證據(jù)和事實(shí)面前，劉某某說(shuō)出了自己的想法。

　　2023年12月28日，榮成市檢察院以詐騙罪對(duì)劉某某提起公訴，目前該案處于法院審理階段。98萬(wàn)余元涉案錢(qián)款于近日全數(shù)退還給了王某。

　　“收到王某的感謝，我的內(nèi)心非常感慨，身為一名檢察官秉持公平正義、嚴(yán)厲打擊犯罪是我應(yīng)盡之責(zé)，辦案過(guò)程雖不易，但只要我們耐得下心，不斷嘗試，盡心履職，就能幫助被害人盡量挽回?fù)p失，希望能以我的綿薄之力，為群眾辦實(shí)事、解難題?！鞭k案檢察官說(shuō)。（來(lái)源：《山東法制報(bào)》）